Комсомольск-на-Амуре
Официальный сайт органов местного самоуправления

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, это совершение сделок и финансовых операций в целях придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем. При этом происходит перевод денежных средств и имущества из теневой, неформальной сферы в официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими доходами открыто и публично.

Легализация преступных доходов приносит вред экономике государства, способствует росту преступности, а также является одним из элементов террористической деятельности.

Законопослушные граждане, чтобы не стать причастными к легализации чужих незаконных доходов должны соблюдать следующие правила: не размещать на своих счетах и банковских картах чужие денежные средства, особенно, крупные суммы, и не переводить их на счета и карты неизвестных лиц. Тем более, если об этом просят незнакомые люди у банков и банкоматов, предлагающие за это вознаграждение либо рассказывающие истории об своих потерянных картах; не предоставлять свои документы для совершения сделок с имуществом, к которому гражданин не имеете отношения; не предоставлять свои документы для регистрации на них организаций и юридических лиц, если человек не собираеться принимать участия в деятельности данных организаций.

Если гражданам стало известно о совершаемых незаконных финансовых операциях, в том числе, возможно, связанных с финансированием террористических или иных преступных организаций, то они могут сообщить об этом по телефонам:

«Горячая линия» Росфинмониторинга для сообщений о фактах финансирования терроризма - 8(495) 627-33-97.

Телефон доверия ФСБ России 8-800-224-22-22, для СМС сообщений 8-916-240-24-84.

Бесплатная «горячая линия МВД России» 8-800-222-74-47.

Телефоны доверия Следственного комитета Российской Федерации: 8-800-100-12-60, 8-800-100-12-60 (бесплатно, круглосуточно).

Дата и время создания: 30.03.2018 11:36
Дата и время изменения: 30.03.2018 11:37